По данным МВД, на незаконном обналичивании маткапитала мошенники заработали 10,5 миллиардов рублей. Девять фигурантов дела были доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий. Президентом ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» и учредителем ООО «Центр микрофинансирования», упомянутых МВД РФ в связи с многомиллиардной аферой с материнским капиталом, является первый вице-президент «ОПОРЫ России» по региональному развитию Павел Сигал.
Это следует из данных системы «БИР-Аналитика». Обе компании зарегистрированы в Казани. Согласно выявленной МВД схеме, свыше 400 коммерческих фирм, никак не связанных общей финансовой деятельностью, собирали информацию о социально неблагополучных семьях и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
По данным ведомства, аферисты заключали с женщинами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. «Заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись», — отмечается в сообщении. Затем преступники от лица матерей приобретали недвижимость.
Они предоставляли в госорганы пакет необходимых документов. «На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали», — добавляется в сообщении.
